11月中旬，南昌安义警方得到线索，一个特大网络电信诈骗团伙利用在安义开户的多张银行卡进行洗钱，短短一小时，资金流水就高达数百万元。警方锁定了3名犯罪嫌疑人，竟然都是在校大学生...............
警方寻找嫌疑卡主
竟是在校大学生
11月17日，安义县公安局通过梳理电信网络诈骗案件，发现男子吴某有开卖（开通、贩卖）银行卡的嫌疑。经侦查，办案民警发现吴某是安义某学校一名在校大学生，民警随即找到了吴某。
经吴某交代，今年9月19日，校友刘某让其帮忙办理银行卡，并将银行卡卖给她。吴某明知这些卖出去的银行卡可能会被犯罪分子用来实施犯罪，但得知每卖一张银行卡便可获得500元报酬时，缺钱的吴某欣然答应。
9月26日，刘某再次联系吴某，希望其继续帮忙办理银行卡并卖给她。尝到甜头的吴某把这桩“好事”告诉给校友刘某毅。刘某毅明知对方会利用银行卡从事违法犯罪活动，仍然同意办理并出售。事成之后，两人分别获得了500元报酬。
大学生巨款频繁交易
背后竟是诈骗集团
9月中旬，有人就找到他们，以每张卡300元到500元不等价钱让他们去办卡。办了之后叫他们绑定自己手机支付宝，绑了之后再当他们的面，拿着银行卡拿着手机支付宝转账，转了大概是有四五百万。
据安义县公安局反诈中心副中队长蔡帆介绍。这笔巨款都是该电信诈骗团伙非法所得的赃款。
起初，三名大学生对频繁转入、转出的大笔资金也有过怀疑，但在利益的面前，他们选择了继续。“但是后来有这种情况，这伙人又找到了他们，叫他们再去开三张农业银行的卡。他们又去开了，以一张500元卖掉。”
民警顺藤摸瓜
校友变“狱友”
11月18日，办案民警经过蹲守，将犯罪嫌疑人刘某成功抓获归案。经审讯，刘某对其出售和贩卖银行卡帮助信息网络犯罪活动的违法事实供认不讳。
经审讯得知，刘某是在一次偶然的机会通过出售自己的银行账户获利，尝到了甜头的他便摇身一变成为了“买卖银行卡的中介”，时常在学校发布招聘广告，从中赚取“差价”。
目前，刘某、吴某、刘某毅因涉嫌帮信罪被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
警方提醒：
广大群众尤其是大中专学生，一定要重视自己的信息安全，绝对不能出租、出售、出借或者购买银行卡或支付账户（微信、支付宝等），否则不仅5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，也会在个人征信上留有污点，影响贷款等，甚至可能因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被追究刑事责任。广大学生切勿因贪图小利，而毁掉自己的美好前程。
转发让每个人都清楚
△ 妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存款工具，保护好登录账号和密码等个人信息。
△ 银行卡与有效身份证件分开放置，以免一起丢失被盗刷，并影响办理挂失及补办卡片等手续。
△ 发现买卖银行卡和身份证的犯罪行为，应及时向公安机关举报，配合公安机关或发卡银行做好调查取证工作。
禁 止 事 项
△ 不随意丢弃废弃不用的银行卡，应及时办理销户业务，并将卡片磁条和芯片毁损。
△ 不出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具。
△ 不要相信任何来历不明的电话、短信、邮件，切勿贪便宜因小失大。
来源 | 安义公安
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