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中晋资产(400亿)

  • 职业人才
  • 2023-11-24 23:00
  • 龙泉小编

作者: 独角金融

来源: 独角金融

9月19日下午,上海市第二中级人民法院官网发布公告,上海市第二中级人民法院依法对国太投资控股(集团)有限公司(下称“国太集团”)、实控人徐勤等10人集资诈骗案进行了一审公开宣判。

审判结果显示,以集资诈骗罪分别判处国太集团罚金3亿元;判处徐勤无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处陈佳菁等9人有期徒刑十二年至五年不等,并处剥夺政治权利及罚金。




截至2016年4月5日案发,国太集团非法集资共计400亿余元,案发时未兑付本金共计48亿余元,涉及1.2万余名集资参与人。

公安部门调查发布了中晋资金的详细用途:1、支付利息、业务员佣金;2、公司员工的工资、奖金;3、房租物业费用;4、为虚增业务收入,额外支付贸易补贴及奖励;5、支付广告费用;6、徐某个人挥霍近5亿元,包括购买豪车1.48亿余元、豪宅3亿余元、游艇1390万、包机豪华旅游2300万余元; 7、购买香港上市公司股权2.5亿余元。




“中晋系”案件终于落下帷幕。

“中晋系”是什么来头?

据了解,2011年10月起,徐勤先后设立中晋资产管理有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋财务咨询有限公司及国太集团,并由国太集团统一安排下属各公司以及有限合伙企业的财务、运营、人事和行政。警方调查称,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业。

据国太集团官网上显示,公司组建于2013年,目前控股上市公司3家,非上市公司120家,其中非银行金融机构包括中晋财务、中晋小额贷款公司、中晋典当行、中晋拍卖行等;非金融行业包括国太航空、酒店、广告、家具、服饰、数码、地产、食品等几十个实体产业公司。中晋资产称其旗下有支付公司、保理公司、担保公司、基金公司、保险公司等多个金融类公司。

国太集团共设有七大事业部,分别投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等领域。其控股的三家上市公司均在香港上市,分别为:中国趋势(08171.HK)、华耐控股(01020.HK)、中国创新(01217.HK)。

据了解,“中晋系”公司主要通过租赁高档商务楼,雇佣大量业务员,以及网上宣传、线下推广等方式拉客户,甚至还邀请著名台球运动员“潘晓婷”代言,独家冠名上海本土的电视节目《相约星期六》。

此外,有知情者向独角金融爆料,中晋资产为了拉客户还使出了美人计这一招。在营销中,雇佣了美女程明作为企业顾问。


微博名为“基金庄正”爆料的文件








在明知国太集团及其下属单位无盈利能力的情况下,徐勤等10人仍假借私募股权基金等名义,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,承诺还本和支付高额利息,向不特定公众大肆非法吸收资金。

而除了诈骗手段不一般之外,核心控制人徐勤更是“不一般”。

徐勤:我的生活你们想象不到

央视曾报道,据警方调查,徐勤并不是网传的“富二代”,只是一名普通的上海市民,他的父母就是普通的退休工人,他的前妻也是普通工人家庭出身。

据《新闻晨报》报道,1999年高中毕业后,徐勤入伍服役,2008年回到上海,在沪上某三甲医院基建规划科任科员。当时,徐勤开始自学金融知识,但没有参加任何资格考试:“我想我是一个金融爱好者。”

2011年9月1日,他带着向家人、亲友和4个合伙人凑来的500万资金,租下金茂大厦31楼一间办公室,注册上海中晋财务咨询有限公司。以承诺月利率2%的方式,他们“小打小闹”地拉住了第一批投资人。直到2012年6月,他才正式从这家医院辞职:“我认为我可以离开体制创出一番事业。”

此后,徐勤开启了他的“诈骗”营生。据央视报道,徐勤注册的第一家公司,是带有“中晋”二字的财务咨询公司。他许诺每月2%的收益率,很快募集到了5000万元,这让徐勤野心膨胀,定下了募集50亿元的目标。

为此,他砸重金包装公司,将经营场所设在金茂大厦、环球金融中心、外滩5号等处,还请来名人代言,在上海市中心显眼处设立广告牌,中晋销售经理则在朋友圈晒富。

而对于其经营的“中晋系”,徐勤说:“从我们的资金运营模式上来讲,就是庞氏骗局模式,并不是用资产出售来归还投资人的本金,也不是用资产利润来支付投资人的利息,而是使用后来投资者的资金去支付之前投资者的本息,这是一个非常典型的庞氏骗局模式。”

那么投资者的钱都去了哪里?

据央视报道,4月5日当天,警方在徐勤家里搜查时的取证录像,多款名表、名包、奢侈品首饰。而随意放在桌上、墙角,总金额数百万的各国货币,据说只是徐勤在一次次欧洲、南美、南非、南极之旅中带回来的零钱。而徐勤的每次出游,都是包的公务机。到任何地方,都住在当地最好的总统套房。

徐勤住豪宅、开好车,家中养孔雀,顶级奢侈品想买就买,包机境外游说走就走。



徐勤也曾对员工说过,他的生活员工们是想象不到的,就算他明天死了,他这一生一世也值了,因为活过了。

曾经的灯红酒绿,纸醉金迷,换来后半辈子的无期徒刑,不知道徐勤是否还觉得活得值呢?

“中晋系”从起高楼,到“忽喇喇似大厦倾”,从头到尾建立在“骗局”之上。而“高楼”的建立,却沁着多少投资人的血与泪。苦果难咽,警惕骗局,投资人共勉。

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