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甘肃盛达集团招聘骗局(撩开)

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  • 2023-07-26 16:00
  • 龙泉小编

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炒期货比炒股票赚钱。于是,张女士(化名)投资40万元,却赔了30万元。豫、冀、辽警方协同作战,打掉窝点3个,抓获涉案人96名,其中刑拘主涉案人36名,破获案件1000余起,涉案资金9000余万元。撩开了“炒期货暴富”的神秘面纱。

一、破灭的发财梦

河南省郑州新密市的张女士,年近4旬。

2018年4月4日这天,张女士在家里翻看手机。翻着翻着,电话铃声就响了。张女士一看,是个陌生号,归属地是辽宁沈阳。张女士本想挂掉,再一想,接电话不收费,万一是哪个朋友从沈阳打过来的呢?于是,张女士摁下了接听键,接通了电话。果然,电话里是一个既熟悉又陌生的朋友。说熟悉,是因为对方炒股票,还自称是老师,自己刚开始炒股票,算是同行偶遇,就是朋友。说陌生,是因为从来没有见到过对方。对方在电话里说,自己是炒股票老师,在一个群里看到张女士相关炒股票的信息,可以为她推荐一些行情比较好的股票。大家都是同道人,也就是遇到了知音,张女士就把自己的微信号告诉了对方。稍倾,便有一个“陈先生”添加了她的微信号。

二人微聊时,陈先生自称34岁,现在浙江杭州开了一家农家乐饭店,还不断发一些他开着高档轿车、出入高档会所之类的照片,处处显示出一个事业有成、生活高端之人的做派。聊了一段时间,陈先生问张女士现在股票行情如何,张女士就把自己的账户截图给了对方,账户显示是在新密市某证券公司开的账户,里面余额过百万。而陈先生却告诉她:自己原来也做股票,还做房地产,后来因为股票行情不好,房地产也失败了,就开始改行做期货生意,还找了一个水平很高的老师做指导,果然挣了不少钱,自己能够开上豪车,能够进出高档会所消费,都是炒期货挣的钱,建议张女士把炒股票的钱全部提出来炒期货。

于是,张女士接受了陈先生建议,准备好资金,跟着陈先生炒期货。陈先生也颇守诺言,很快就把一个微信名叫“盛达资本开户经理-小高”的人推荐给张女士,“小高”经理很快指导张女士学会了如何开户、如何入金等。接着,陈先生又给张女士推荐了一个微信名叫“金融分析师-老秦”的人。张女士在“老秦”指导下,开始炒期货了。

5月初,张女士往“盛达资本”软件里一次充值30万元,不料充值之后就发现少了200元。她问小高经理是怎么回事,对方回答说是入金手续费,还说这是一个稳赚不赔的平台,手续费高点是正常的。张女士想想,能跟着老师挣到大钱,手续费高点也划算。她就按照“秦老师”指导,买了螺纹钢,一共买了500手。这时候张女士又发现,每手要给平台交100元手续费,这500手就交了5万元手续费。

让张女士始料未及的是,过了两天,当她又登录这个平台时,发现她的账户里只有10万元左右了,她问“秦老师”怎么回事,“秦老师”说是近期行情不好。接着鼓励她,做期货就是有挣有赔,以后再带着她买能赚钱的期货。她又给陈先生说她赔钱了,陈先生说自己近期也赔了不少钱,但只要听秦老师指导,一定会赚钱。陈先生还信誓旦旦地向张女士表示:如果到最后真的把钱赔光了,她就给张女士补偿损失。

话到这个份上,张女士也就不好再说什么,期盼着秦老师再给她推荐期货。过了几天,秦老师说要带着她做一单期货,可她账户里钱已不多,秦老师说再投入一些,很快就能回本。张女士就又往平台账户里充了10万元。这样,她的账户里就有了20万元。没成想,这次又赔了5万多元。秦老师表示,自己水平有限,他的师兄水平高,做期货从没赔过。但师兄的入金门槛是88万元。张女士拿不出这么多钱,就继续跟着秦老师炒期货。不过,一直没有给她带来好运,20万元又赔进去了10万多。从5月上旬到下旬20多天时间里,赔进去了29万多元。这时候,张女士对炒期货完全失去了信心,把剩下的10来万元退了出来。

6月下旬一天,张女士到新密市某证券公司买股票,偶遇一位炒期货客户。客户说,国内正规期货平台只有4家,其余全是假的。张女士把自己买期货的“盛达资本”软件让客户看,还一起上网查询,却根本查不到这个期货公司。查询银行交易记录,发现她的钱都转到了一个叫“上海银生宝电子支付服务有限公司客户备付金”(以下简称“上银”)里,并不是正规期货公司指定的银行。

张女士正在怀疑自己是否上当受骗时,6月27日,突然接到一个电话,说她上当了。

玩鹰反被鹰啄,张女士这一惊非同小可。她思忖再三,于6月28日来到新密市公安局刑侦大队一中队报了警。

二、惊天骗局露出冰山一角

新密警方接到张女士报案,定为“6·28”特大电信诈骗案,安排警员进行初步调查,进展情况如何,暂且按下不表。

先说6月29日,一位自称“内部人”的年轻人来到新密市公安局刑侦一中队投案自首,表示愿意配合公安机关查明真相,也希望得到从轻处理。

这个年轻人叫小明,刚刚20岁,吉林省人,父母都是老实巴交的农民。小明初中毕业后就到处打工,2018年初到辽宁沈阳市一家门店卖电脑耗材。3月上旬,应聘到沈阳市古威科技有限公司(以下简称“古威公司”),6月下旬就辞了职。

小明应聘的古威公司,是专门做股票和期权的,没有严格的学历要求,会操作电脑就行。他加入公司后,被安排到营销一部第二团队上班,公司为他配备了电脑、办公桌等用品。接着,参加公司每周六中午进行的培训课。培训的内容主要是股票、期货知识、如何跟客户聊天、怎样去刺激客户、开发客户和包装自己等等。刺激客户就是向客户发一些盈利截图,让客户看到加入公司平台后能够挣到钱;包装就是伪装成炒期货成功人士,与客户建立感情,让客户相信公司有实力、有能力赚到钱。电话联系上以后,动员客户加入股票信息群,待添加了客户微信号码,再把客户拉进古威公司建立的股票微信群。在这个群里,有公司的主管和总监,他们扮作各种金融分析师,经常发布金融股票方面的信息。这些信息,都是从网络上搜集的金融股票信息,比较专业,使人慢慢相信这的确是个帮人赚钱的好群。

小明上班之初,营销一部经理孙某威给了他一份客户名单,告诉他名单上的人都是有效的客户信息,并且都炒过股票。接下来,小明按照学到的知识,自称“同花顺”股票软件客服代表,与客户进行联系。又用“陈先生”这个微信名,把张女士拉进了他们的微信群,还把自己包装成一个年龄30多岁、离异、没有孩子、之前做建筑和炒股,又因股票行情不好,现在杭州开农家乐饭店的成功人士,最后把“小高”经理和“秦老师”推荐给张女士帮他炒期货赚钱。其实,“小高”经理和“秦老师”是同一个人,叫李某禹,是古威公司一个总监,小明就是通常所说的公司业务员。

小明每月工资标准是3400元加提成,提成比例是8%——9%。他从应聘任职到辞职2个半月时间里,共得款2.8万余元。其中张女士共投资了29万余元,操作2000手,每手手续费100元,共20万元,小明从中提成1.8万元;河北唐山一个人投资16万余元,操作250手,手续费2.5万元,小明提成2000元。除了小明,还有经理、总监、老板,以及几十位员工,扣除了这些人的工资,投资者还有钱可挣吗?

尽管小明不是高层管理人员,公司操作内幕不很清楚,但他从业2个多月来,却没发现一个挣钱的投资者。他联系的张女士连连赔钱,气愤不过,就在电话里与“秦老师”争吵起来。“秦老师”就说,要让她把平台里面的钱赔完。小明身临其境,耳闻目睹,无一不是在欺骗客户。而他家居乡下,父母都是实诚人,深知挣钱的艰辛,实在不忍心再欺骗人家,就毅然辞职,又于6月27日向张女士打电话说明实情,并来到公安机关投案自首。

至此,这宗电信诈骗大案露出了冰山一角。

三、两路出击,剥茧抽丝

鉴于案情重大,新密市公安局将此案定名为“6.28”特大电信诈骗案,成立起以局长张继军为组长、刑侦副局长魏利强为副组长的“6.28”专案组,将案情逐级上报到郑州市公安局、河南省公安厅。尔后,派出两组警力,一组前往沈阳调查,确认有无这个公司,一组调查张女士投资平台的资金流向。

刑侦副局长魏利强率员来到沈阳后,获得当地警方全力支持配合,迅速查清了古威公司的来龙去脉,基本确认了那是一个以诈骗为生的公司。

调查资金流向的民警顺着张女士“入金”线路追踪调查,步步深入。从中发现:古威公司向张女士指定的入金账户叫“上海银生宝电子支付服务有限公司客户备付金”,并不是国家正规期货公司指定的银行,总部在上海。到上海调阅上银流水,发现张女士入金后,资金流到了河北省石家庄市的“互帮科技有限公司”(以下简称“互帮”公司),互帮公司又流到了石家庄市另一个“凯茵投资管理有限公司”(以下简称“凯茵”)公户内。

这个凯茵公司,是原来的名字,现在的名字叫“河北萍聚投资管理有限公司(以下简称“萍聚”公司)”,位于石市高新区汾河道一幢高档商务楼内,法人代表叫杨某涛,监事叫郭某丹。公司成立日期是2016年11月29日,截止时间是2036年11月28日。经营范围是:计算机信息技术开发、技术咨询、技术转让、计算机信息系统集成;计算机软件开发、销售;会议及展览展示服务、企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划;设计、制作、代理、发布广告业务;电子产品的销售等。

公司收到钱后,将钱转到了陈某、王某、郭某杰、邓某生等5个私人账户,5个人又分别转到其他几十个人的私人账户。仅从2018年3月30日至今,连同张女士入金、出金记录在内,共操作入金5306笔、出金3558笔,流水资金达7800多万元。

稍有点这方面常识的人都会知道,客户打进来的资金,只能在单位账户上流转,不能转入个人账户。而这个萍聚公司却把客户资金全部转到私人账户上,其中必定有诈。

循着这条线索,民警们又调查出一个叫“河北互邦科技有限公司(鑫立方软件科技有限公司)(以下简称“互帮”公司)”,是一个为盛达资本研发、维护、操控数据公司,也就是说,萍聚公司使用的所有软件都是互帮公司开发出来的。

经过一个多月的奔波调查,专案组民警基本理清了这样一条脉络:石家庄的“互帮”公司、“萍聚”公司和沈阳的“古威”公司互为依托,形成了完整的利益链条,而他们的行为,已经涉嫌了诈骗犯罪,决定正式立案调查。

四、揭开那层神秘面纱

到8月上旬,专案民警摸清了互帮、萍聚、古威三家公司的底细,决定收网,端掉这些害人窝点,将他们的真实面目暴露在光天化日之下。局长张继军主持召开了刑侦、法制、警务装备、科技通信、网监等部门联席会,研究制定出详细地抓捕及后勤保障方案,定于8月8日上午10时整在石家庄和沈阳同时行动,并由副局长魏利强率员先期赶赴沈阳与当地警方做好配合对接工作。

8月7日,该局抽调60余名警力组成抓捕小分队,由矿区公安分局副局长蒋海泉和刑侦大队教导员王浩南各带一组,分别赶赴辽宁沈阳和河北石家庄。



8日上午,抓捕组民警和当地民警分别在互帮、萍聚和沈阳古威三家公司周围布下大网。10时整,两地三组民警同时行动,将三家公司人员全部控制,协助调查。将其中的36名主要涉案人予以刑事拘留,押回新密进一步审理,另60名移交当地警方审理,冻结涉案资金700余万元。



据主办该案警官、新密市公安局刑侦大队副大队长兼一中队队长白双峰介绍:石家庄的互帮、萍聚和沈阳的古威,三个公司既互相配合,又互相制约。互帮公司研发软件,萍聚公司充当互帮的一级中间代理,古威公司是萍聚公司的下级代理,从而形成作案链条。实施作案时,先由古威公司业务员自称“同花顺”客服捕捉目标。捕到目标后,让目标把资金打进指定的“上银”,而第一个收款人就是互帮公司。互帮公司扣除自己应得款数后,剩余的打给萍聚公司。萍聚公司扣除自己所得款项后,最后打给古威公司。也就是说,行骗先由古威公司出头,得钱则先由互帮公司先得,萍聚公司两边游走。新密市的张女士就是这样被一步一步地诱入了陷阱,引诱她上钩的“陈先生”、“小高”、“老秦”,都是古威公司员工。也就是说,客户用来炒期货的钱,他们根本没有拿去帮着炒期货,而是三一三剩一地瓜分掉了,客户哪还有不赔钱的道理?!而这三家公司,都是经过相关部门审核批准的正规公司,从业者也大部分是大学计算机专业毕业生。可惜,这些“好钢”却没有用在“刀刃”上。

发稿时,案件仍在继续侦办之中。

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