本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录辽宁曙光汽车集团股份有限公司、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性辽宁曙光汽车集团股份有限公司辽宁曙光汽车集团股份有限公司、精确性和完整性承担个体及连带义务。辽宁曙光汽车集团股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于 2021 年 9 月 24 日召开，审议通过了《关于采办资产的联系关系买卖议案》，具体内容为公司拟受让联系关系方天津美亚新能源汽车无限公司（以下简称“天津美亚”）持有的奇瑞 S18（瑞麒 M1）及 S18D（瑞麒 X1）车型的先辈成熟手艺，开辟出产纯电动轿车及SUV，帮力公司实现飞跃成长，本次采办资产的最终让渡价钱以评估价取买卖暂订价（13,230万元）孰低为准（评估基准日为 2021年 8月 31 日）。上述具体内容详见公司于2021年9月28日正在指定消息披露报刊和上海证券买卖所网坐披露的《关于采办资产的联系关系买卖通知布告》（通知布告编号：临 2021-052）。正在公司董事会等相关方做出能否将联系关系买卖事项提交股东大会审议最终决定之前，公司暂不履行取天津美亚新能源汽车无限公司签定的《资产收购和谈》，和谈中商定的正在2021年12月25日前领取残剩的 50% 价款的权利也暂停不履行。上述具体内容详见公司于2021年12月10日披露的《关于联系关系买卖采办资产的进展通知布告》（通知布告编号：临2021-072）辽宁曙光汽车集团股份有限公司。公司第九届董事会第四十二次会议审议未通过《关于将联系关系买卖提交股东大会审议的议案》，上述具体内容详见公司于2021年12月16日正在指定消息披露报刊和上海证券买卖所网坐披露的《第九届董事会第四十二次会议决议通知布告》（通知布告编号：临 2021-076）。公司于2021年12月15日取天津美亚签定了《资产收购和谈》之弥补和谈，上述具体内容详见公司于2021年12月16日正在指定消息披露报刊和上海证券买卖所网坐披露的《关于联系关系买卖采办资产的进展通知布告》（通知布告编号：临 2021-077）。公司将于2022年1月14日下战书召开投资者申明会辽宁曙光汽车集团股份有限公司，就本次采办天津美亚资产缘由等相关环境取投资者进行沟通和交换，现将本次投资者申明会相关事项通知如下：公司本次投资者申明会以收集互动和现场召开相连系的体例进行，次要就公司本次采办天津美亚资产缘由等相关环境取投资者进行沟通和交换，正在消息披露答应范畴内就投资者遍及关心的问题进行回覆。常务副总裁奉孝君、副总裁蔡文华、财政总监李健、项目总监、天津美亚资产方代表副总裁张攀、证券事务代表习焯程、其他工做人员。(一）通过收集参会的投资者可于2022年1月14日（周五）下战书15:00-16:00登岸上海证券买卖所“上证e互动”收集平台（），取公司相关人员进行沟通交换。（二）现场参会的投资者可于2022年1月14日（周五）下战书16:00-17:00正在市向阳区东三环南甲52-2号顺迈金钻国际商务核心21楼会议室取公司相关人员进行沟通交换。公司欢送投资者通过德律风、邮件等形式将需要领会的环境和关心的问题提前供给给公司，公司将正在本次投资者申明会上就投资者遍及关心的问题进行回覆。公司将正在本次投资者申明会召开后，通过《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券买卖所网坐（）通知布告本次投资者申明会的召开环境及次要内容。
