4、本次会议的召开合适《中华人平易近国公司法》、《一汽解放集团股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
3、因为中国第一汽车集团无限公司为公司取一汽财政无限公司的现实控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关形成联系关系买卖。正在此项议案进行表决时，联系关系董事胡汉杰、朱启昕、张国华、柳长庆和杨虓回避表决，由非联系关系董事表决。
按照《公司法》、《深圳证券买卖所上市公司规范运做》等法令律例及《公司章程》的相关，冯小东先生辞去监事职务不会导致公司监事会少于最低人数，不会影响公司监事会一般运做。
公司董事已就上述事项颁发了明白同意的看法。具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（）的《第九届董事会第十七次会议董事看法》。
本公司及监事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏一汽解放汽车有限公司。
鉴于一汽解放集团股份无限公司（以下简称“公司”）原董事新先生已于2021年3月份去职，为进一步规范公司董事会的决策法式，促使董事和董事会无效的履行其职责，提高董事会规范运做和科学决策程度，按照相关法令律例及《公司章程》，公司控股股东中国第一汽车股份无限公司提名毕文权先生为公司第九届董事会非董事候选人。公司于2021年8月26日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举毕文权为公司非董事的议案》，同意毕文权先生（简历见附件）为公司第九届董事会非董事候选人，任期取公司第九届董事会不异，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、按照《上市公司股东大会法则》及《深圳证券买卖所从板上市公司规范运做》的要求，上述议案均为影响中小投资者好处的严沉事项，需对中小投资者即对零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决零丁计票并披露。
1、互联网投票系统起头投票的时间为2021年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，竣事时间为2021年9月15日（现场股东大会竣事当日）下战书15：00。
1、登记体例：现场登记，或以、传线，下战书13：00-16：00（或传线前达到本公司为准）。
本公司及监事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
一汽解放集团股份无限公司（以下简称“公司”） 监事会近日收到公司监事冯小东先生提交的书面告退演讲。冯小东先生因工做缘由，申请辞去公司第九届监事会和监事的职务，该告退演讲自送达公司监事会之日起生效，告退后将不再担任公司任何职务。
2、议案内容：详见本公司同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于召开2021年第三次姑且股东大会的通知》。
3、本次董事会会议应出席董事8人，现实出席6人。董事柳长庆先生因工做缘由未出席，委托董事长胡汉杰先生代为行使表决权。董事杨虓先生因工做缘由未出席，委托董事张国华先生代为行使表决权。
3、公司董事就此议案进行了事前承认并颁发看法：详见本公司同日登载于巨潮资讯网（）的《第九届董事会第十七次会议董事看法》。
1、一汽解放集团股份无限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知及会议材料于2021年8月16日以书面或电子邮件等体例向全体监事送达。
4、公司董事就此议案进行了事前承认并颁发看法：详见本公司同日登载于巨潮资讯网（）的《第九届董事会第十七次会议董事看法》。
本次选举董事工做完成后，公司董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。
公司股东应选择现场投票和收集投票中的一种表决体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。
为进一步完美公司管理布局，按照国务院国资委等部分的相关要求，连系公司的现实环境，公司拟对《一汽解放集团股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。
3、填报表决看法：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决看法：同意、否决、弃权。
项目合股人奚大伟、签字注册会计师王雷、项目质量节制复核人高利萍比来三年未受（收）到刑事惩罚、行政惩罚、监视办理办法和自律监管办法、规律处分。
2、议案内容：详见本公司同日登载于巨潮资讯网（）的《2021年半年度演讲》及《2021年半年度演讲摘要》。
本半年度演讲摘要来自半年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到证监会指定细心阅读半年度演讲全文。
注 1：公司 2020 年度完成严沉资产沉组，上年同期财政数据包含置出资产一汽飞跃轿车无限公司相关财政数据。
公司性股票激励打算于2020年12月获国务院国资委核准，2021年1月通过股东大会审议核准，并于同月完成第一期性股票激励打算的初次授予，向319名激励对象合计授予40,987,657股，新增股票于2021年2月5日上市。
毕文权先生曾于2019年3月1日至2020年3月26日期间任公司副总司理，离任后未持有并买卖公司股票。
3、公司董事就此议案颁发了看法：详见本公司同日登载于巨潮资讯网（）的《第九届董事会第十七次会议董事看法》。
（2）法人股东持停业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、代表人授权委托书（格局详见附件2）、出席人身份证。
致同会计师事务所2020年度营业收入21.96亿元，此中审计营业收入16.79亿元，证券营业收入3.49亿元，审计公司家数跨越1万家。上市公司2020年报审计210家，收费总额2.79亿元，上市公司次要行业包罗制制业、消息传输、软件和消息手艺办事业、批发和零售业、交通运输、仓储、邮政业和房地财产。本公司同业业上市公司审计客户8家。
2、议案内容：详见本公司同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于拟续聘会计师事务所的通知布告》。
（1）于股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。
致同会计师事务所已采办职业安全，累计补偿限额6亿元，职业安全采办合适相关。2020岁暮职业风险基金1,043.51万元。致同会计师事务所近三年已审结的取执业行为相关的平易近事诉讼均无需承担平易近事义务。
致同会计师事务所近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理办法5次、自律监管办法0次和规律处分1次。
项目合股人：奚大伟，2002年成为注册会计师，2001年起头处置上市公司审计，2001年起头正在致同会计师事务所执业，2018起头为本公司供给审计办事；近三年签订上市公司审计演讲6份。
2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。
1、股东大会届次：一汽解放集团股份无限公司（以下简称“公司”）拟召开2021年第三次姑且股东大会。
收集投票日期和时间：2021年9月15日。此中，通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2021年9月15日上午 9:15—9:25，9:30－11:30和下战书13:00－15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统（）投票的具体时间为：2021年9月15日上午9:15至2021年9月15日下战书15:00期间的肆意时间。
毕文权先生：1972年出生，中员，博士研究生，高级工程师。现任中国一汽工程取出产物流部总司理；历任中国一汽工程取出产物流部副总司理（掌管工做）、一汽飞跃轿车无限公司副总司理、一汽轿车股份无限公司副总司理、天津一汽夏利汽车股份无限公司党委、纪委、工会担任人兼一汽天津事业部党委常务副、纪委、工会等职。公司控股股东中国第一汽车股份无限公司为中国第一汽车集团无限公司的控股子公司。持有公司5%以上股份的股东一汽飞跃轿车无限公司为公司控股股东中国第一汽车股份无限公司的全资子公司。除此之外，毕文权先生未持有公司股份，取其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。毕文权先生不存正在不得提名为董事的景象；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；不是失信被施行人；合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。
签字注册会计师：王雷，2009年成为注册会计师，2007起头处置上市公司审计，2007年起头正在致同会计师事务所执业，2019起头为本公司供给审计办事；近三年签订上市公司审计演讲3份。
致同会计师事务所具备较强的专业能力和丰硕的从业经验，具备本质优秀的执业步队，具备证券、期货等相关营业审计从业资历，具备脚够的性、专业胜任能力和投资者能力，合适为上市公司供给审计工做办事的相关和要求，可以或许满脚公司将来财政和内控审计工做的需要。本次续聘致同会计师事务所的审议和表决法式合适相关法令、律例和《公司章程》的，表决成果无效，不存正在损害公司和股东好处的景象。我们同意续聘致同会计师事务所为公司2021年度财政和内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议核准。
2、议案内容：详见本公司同日登载于巨潮资讯网（）的《2021年半年度演讲》及《2021年半年度演讲摘要》。
4、《关于续聘财政审计机构的议案》和《关于续聘内控审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议核准，自公司股东大会审议通过之日起生效。
2、议案内容：详见本公司同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于拟续聘会计师事务所的通知布告》。
3、公司董事就此议案进行了事前承认并颁发看法：详见本公司同日登载于巨潮资讯网（）的《第九届董事会第十七次会议董事看法》。
一汽解放集团股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月26日召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘财政审计机构的议案》和《关于续聘内控审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2021年度财政及内控审计机构，聘期为一年，上述议案尚需提交公司股东大会审议核准。现将相关事项通知布告如下：
1、一汽解放集团股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知及会议材料于2021年8月16日以书面和电子邮件等体例向全体董事送达。
2、议案内容：详见本公司同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于拟续聘会计师事务所的通知布告》。
关于公司拟续聘致同会计师事务所为2021年度财政和内控审计机构事宜，我们已事前向公司办理层进行了领会，并查阅了相关材料，认为致同会计师事务所具备证券、期货等相关营业审计从业资历，具备为上市公司供给审计办事的经验取能力，可以或许满脚公司2021年度财政和内控审计的工做要求，可以或许对公司财政取内控情况进行审计，有益于公司及股东的好处。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十七次会议审议。
本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
2、议案内容：详见本公司同日登载于巨潮资讯网（）的《关于对一汽财政无限公司的风险评估演讲》。
本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
致同会计师事务所具备证券、期货相关营业审计资历，具备为上市公司供给审计办事的经验和能力，具备脚够的性、专业胜任能力、投资者能力，诚信记实优良。致同会计师事务所正在担任公司财政及内控审计机构期间，可以或许严酷按照《企业会计原则——根基原则》、《中华人平易近国国度审计原则》及《企业内部节制根基规范》和《企业内部节制评价》等相关要求，严谨、客不雅、地进行审计，较好地履行了两边所的义务和权利，公允地颁发审计看法，切实履行了审计机构职责，从专业角度了公司及股东的权益。
为连结审计工做的持续性和不变性，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2021年度的财政及内控审计机构，聘期为一年。审计费用不跨越155万元，此中财政审计费用估计不跨越人平易近币100万元，内控审计费用估计不跨越人平易近币55万元。审计费用系按照审计营业工做量及市场平均报答程度等要素取审计机构协商确定，估计较上一期审计收费添加19%。
截至2020岁暮，致同会计师事务所从业人员跨越5000人，此中合股人202名，注册会计师1267名，签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师跨越400人。
3、监事会认为：致同会计师事务所（特殊通俗合股）具备为上市公司供给审计办事的经验和能力，正在以往担任公司审计机构过程中，严酷遵照一汽解放汽车有限公司、客不雅、的执业原则，出具的各项演讲客不雅、实正在地反映公司的财政情况。公司本次续聘会计师事务所的相关决策法式符律律例和《公司章程》，不存正在损害公司和股东好处的景象。
一汽解放集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议核准。本次修订的缘由及内容如下：
（3）受委托代办署理人必需持有授权委托书（格局详见附件2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证打点登记手续。
2、议案内容：详见公司同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于修订〈公司章程〉的通知布告》。
截至本通知布告披露日，冯小东先生未持有公司股份。公司及监事会对冯小东先生正在任职期间为公司成长所做出的贡献暗示衷心的感激。
正在本次股东大会上，股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（网址为）加入投票，加入收集投票的具体操做流程详见附件1。
2、议案内容：详见本公司同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于选举公司非董事的通知布告》。
4、拟聘用会计师事务所停业执业证照，次要担任人和监管营业联系人消息和联系体例一汽解放汽车有限公司，拟担任具体审计营业的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系体例；
（1）公司2021年半年度演讲的编制和审核法式符律、行规及中国证监会的相关，演讲的内容实正在、精确、完整地反映了公司的现实环境，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
致同会计师事务所前身是市财务局于1981年成立的会计师事务所，1998年6月脱钩改制并取京城市计师事务所归并，2011年经市财务局核准转制为特殊通俗合股，2012年改名为致同会计师事务所（特殊通俗合股）。
股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。
（2）正在出具本看法之前，未发觉参取2021年半年度演讲编制和审议的人员有违反保密的行为。
5、本次会议的召开合适《中华人平易近国公司法》及《一汽解放集团股份无限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关。
3、本次股东大会会议召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、深圳证券买卖所营业法则及《公司章程》等。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、
致同会计师事务所及项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人等均不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。
公司第九届董事会第十七次会议于2021年8月26日召开，审议通过了关于召开2021年第三次姑且股东大会的议案。
公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东可正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、按照《上市公司股东大会法则》及《公司章程》的要求，上述第（5）项议案为出格决议事项，该当由出席股东大会的股东（包罗股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为通俗决议议案，由出席股东大会的股东（包罗股东代表）所持表决权的过对折通过。
14名从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视办理办法6次、自律监管办法0次和规律处分1次。
兹全权委托 先生（密斯），代表本人（本单元）出席一汽解放集团股份无限公司2021年第三次姑且股东大会，并代为行使表决权。本人（单元）已充实领会本次会议相关审议事项及全数内容，表决看法如下：
致同会计师事务所已取得市财务局颁布的执业证书（证书序号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关营业资历和首批获准处置特大型国有企业审计营业资历，以及首批取得金融审计资历的会计师事务所之一，首批获得财务部、证监会颁布的内地事务所处置H股企业审计营业资历，并正在美国PCAOB注册。致同会计师事务所过去二十多年一曲处置证券办事营业。
经公司控股股东中国第一汽车股份无限公司保举，提名王延军先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，公司于2021年8月26日召开第九届监事会第十六次会议，审议通过《关于选举王延军为公司监事的议案》，同意王延军先生（简历见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期取公司第九届监事会不异一汽解放汽车有限公司，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
2、议案内容：详见本公司同日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于拟续聘会计师事务所的通知布告》。
3、董事会审议环境：2021年8月26日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了公司《关于续聘财政审计机构的议案》和《关于续聘内控审计机构的议案》，公司董事会同意聘用致同会计师事务所为公司2021年度财政和内控审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议核准。
3、监事会认为：致同会计师事务所（特殊通俗合股）具备为上市公司供给审计办事的经验和能力，正在以往担任公司审计机构过程中，严酷遵照、客不雅、的执业原则，出具的各项演讲客不雅、实正在地反映公司的内部节制环境。公司本次续聘会计师事务所的相关决策法式符律律例和《公司章程》，不存正在损害公司和股东好处的景象。
项目质量节制复核人：高利萍，1995年成为注册会计师，1997年起头处置上市公司审计，1992年起头正在本所执业，2017年成为致同会计师事务所质控合股人，近三年复核上市公司审计演讲7份。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
2、披露环境：上述议案曾经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，细致内容见公司2021年8月28日正在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的通知布告。
王延军先生：1963年出生，中员，大学本科，正高级工程师。现任中国第一汽车集团无限公司总法令参谋兼审计取法务部副总司理（掌管工做），兼任市政协委员。历任一汽资产运营办理无限公司总司理、一汽资产运营办理无限公司副总司理（掌管工做）、一汽通用红塔云南汽车制制无限公司总司理兼党委等职。公司控股股东中国第一汽车股份无限公司为中国第一汽车集团无限公司的控股子公司。持有公司5%以上股份的股东一汽飞跃轿车无限公司为公司控股股东中国第一汽车股份无限公司的全资子公司。除此之外，王延军先生未持有公司股份，取其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系。王延军先生不存正在不得提名为监事的景象；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；不是失信被施行人；合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及买卖所其他相关等要求的任职资历。
公司董事会审计取风险节制委员会已对致同会计师事务所的执业环境、相关资历执照、诚信情况等进行了充实的领会和审查，认为致同会计师事务所具备为公司供给审计办事的专业能力、经验和天分，承认致同会计师事务所的性、专业胜任能力和投资者能力。建议续聘致同会计师事务所为公司2021年度财政和内控审计机构，并将该事项提交公司第九届董事会第十七次会议审议。
